Percheziții la Ministerul Fondurilor Europene, într-un dosar de fraudă de zeci de milioane de euro
Procurorii DIICOT efectuează, luni dimineața, o serie de percheziții de amploare la Ministerul Fondurilor Europene, într-un dosar de evaziune fiscală de zeci de milioane de euro.
Mai multe percheziţii au loc, luni dimineaţă, la Ministerul Fondurilor Europene din cauza unor afaceri ilegale, potrivit Realitatea TV.
Conform procurorilor DIICOT, ”există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2010-2014, pe teritoriul Romaniei (zona Bucuresti-Ilfov si Moldova) a acţionat un grup infractional organizat ce functiona pe paliere, cu structura piramidala, fiecare membru având atribuţii clare si precis determinate şi care acţiona coordonat în scopul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscala, spălare de bani, înşelăciune, obţinerea frauduloasa de fonduri europene, fals în înscrisuri sub semnătura privata, uz de fals.
La această grupare au aderat mai multe persoane, din medii diferite care s-au specializat fiecare având atribuţii clar determinate.
Gruparea îşi desfăşura activitatea in mod coordonat în scopul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscala (prin înfiinţarea si utilizarea de societăţi comerciale in scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat, societăţi care erau trecute pe numele unor persoane modeste material si cu un nivel minim de educaţie, în special din zonele rurale din Moldova si din Republica Moldova, manipulabile, dar controlate in fapt de către membri grupării, activităţi subscrise în special obţinerii de resurse financiare consistente din activităţi evazioniste, respectiv livrări fictive de bunuri şi servicii către societăţi comerciale controlate de diverse structuri infracţionale) spălare de bani (prin preluarea de sume de bani cash de la diverşi „clienţi", depunerea acestora în conturi bancare, aparţinând firmelor controlate de către acesta, urmată de repunerea acestora la dispoziţia „clienţilor”) înşelăciune (fraudarea unor instituţii bancare, prin contractarea de diferite tipuri de credite in baza unor acte falsificate si nerambursarea acestora) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene (prin obţinerea in mod fraudulos, in baza unor acte falsificate de fonduri financiare nerambursabile in cadrul diferitelor programe de finanţare) fals in înscrisuri sub semnătura privată (prin falsificarea documentelor necesare înfiinţării si utilizării societăţilor comerciale si a operaţiunilor comerciale si financiare aferente) si uz de fals (prin folosirea documentelor falsificate in scopul producerii de consecinţe juridice)”.
Astfel, grparea ar fi înființat peste 100 de firme ”fantomă” pentru a le servi scopurile.
De asemenea,există suspiciuni că activitatea a membrilor grupării infracţionale a îmbrăcat forme transfrontaliere întrucât pentru a-si asigura produsul infracţional, liderul gruparii a inființat societăţi comerciale si in alte state europene (Austria) sau societăţi off shore.
Prin activitatea infracţională s-a produs un prejudiciu de aproximativ 27.000.000 euro şi aproximativ 20.000.000 euro tentativă la infracţiuni privind fraude cu fonduri europene.
La sediul DIICOT Bucureşti urmează să fie aduse 100 de persoane la audieri.
0 Comentarii