Poliția Economică Cluj a făcut 12 percheziții și a dus la audieri 6 persoane implicate într-o rețea suspentată de evaziune fiscală şi spălare de bani. Au fost confiscate 35 de tone de banane și zeci de mii de lei.

Polițiștii au ridicat documente contabile, tehnică de calcul, peste 100.000 de lei, 3.200 de euro şi 400.000 de forinţi. 

De asemenea, poliţiştii au indisponibilizat peste 35 de tone de banane, în valoare de 130.000 de lei, şi s-a aplicat sechestru asigurator pe 24 de televizoare LCD, găsite într-un sediu social. 

Prejudiciul adus bugetului de stat s-ar ridica la un milion de euro.

”La data de 7 octombrie a.c., poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, în baza a 11 mandate de percheziţie emise de Tribunalul Cluj, au efectuat percheziţii la domiciliile a 6 persoane, precum şi la sediile sociale şi punctele de lucru a 4 societăţi comerciale, din judeţele Cluj şi Bihor. În baza aspectelor constatate, s-a mai emis un mandat de percheziţie. 

Activităţile au vizat şase persoane bănuite că, în perioada 2012 - 2014, prin intermediul unor societăţi comerciale, ar fi importat fructe şi legume, cu precădere banane, din spaţiul intracomunitar, pe care le-ar fi comercializat pe teritoriul României, fără a înregistra toate operaţiunile comerciale în evidenţa contabilă.

Sumele de bani sustrase de la plata taxelor către bugetul de stat, prin ascunderea sursei impozabile, ar fi fost investite în diverse bunuri pentru a le da o aparenţă licită”, precizează anchetatorii. 

Suspecții sunt bănuiți că țineau o evidenţă contabilă dublă. 

La acţiune au fost angrenaţi 60 de poliţişti din cadrul structurii de investigare a fraudelor, poliţişti criminalişti şi luptători din cadrul serviciilor pentru acţiuni speciale ale inspectoratelor de poliţie judeţene Cluj şi Bihor.

Poliţiştii continuă cercetările pentru documentarea întregii activităţi infracţionale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj.