Cine sunt samsarii reținuți după RAZIA de la PIAȚA AUTO din Florești? Ei foloseau ”frauda de tip carusel” - EXCLUSIV
Anchetatorii au dus în fața judecătorilor 17 persoane în urma raziei din Piața Auto Florești, de sâmbătă dimineața. Au fost confiscate toate mașinile, în valoare de 700.000 de lei.
Cei care au fost duși în fața magistraților cu propunere de arestare sunt: Chiorean Vasile Ioan, Apahidean Flaviu Gabriel, Mărginean Marcel Cosmin, Sântămărian Gabriel Corneliu, Butar Adrian Ioan, Vișovan Radu, Moldovan Petre Cristian, Ploscar Dumitru Aurelian, Zbera Elena Gabriela, Buzan Alexandru Ioan, Buzan Ionuț Valentin, Lucaciu Camelia, Colcer Ramona, Jucan Tudor Vlad, Cociș Vasile Alin.
Polițiștii de la investigarea fraudelor Cluj au explicat care este modul de lucru al samsarilor de mașini: ”Frauda de tip carusel are la bază un mecanism destul de simplu, cel puțin în aparență: operatorul economic din țara de origine facturează fără TVA (deoarece efectuează o livrare intracomunitară, care intră în categoria operațiunilor scutite de TVA cu drept de deducere), iar operatorul economic din țara de destinație va aplica regimul taxei inverse pentru această operațiune (deoarece efectuează o achiziție intracomunitară, calculând și înregistrând TVA aferent achizițiilor intracomunitare, la cota de impozitare a țării sale, atât ca TVA colectat, cât și ca TVA deductibil, fără însă a o plăti efectiv). Ulterior efecturării achiziției intracomunitare, operatorul economic în cauză dispare fără să înregistreze, să declare și să plătească TVA -ul colectat aferent livrărilor ulterioare efectuate pe piața sa internă (așa numitele firme ”bidon”, colectoare a unor obligații fiscale privind TVA, care nu vor fi niciodată achitate). Acest operator economic (în speță firma de tip ”bidon”) mai este denumit, datorită comportamentului său volatil de tip ”fatomă”, în practicile de investigare a fraudei de tip ”carusel”, și veriga lipsă din comerțul intracomunitar”.
Prin societatea Prima Plan, Peter Istvan Sandor, a înșelat bugetul de stat, prin neplata TVA, cu suma de 305.978 lei.
Prin SC 4 Consulting Asco s-au făcut achiziții intracomunitare de autoturisme second-hand, iar prejudiciul este de 3,8 milioane de lei. Administratorul firmei este Cristian Petru Moldovan.
Polițiștii au reținut 17 samsari la Cluj și au confiscat mașini de peste 700.000 euro FOTO
Dan-Gabriel Olteanu și Vasile Cristian Olteanu au cumpărat în perioada ianuarie - decembrie 2013 peste 200 de mașini din UE și le-au revândut în România. Firma lor, SC OCG Trading SRL, a cumpărat mașini în valoare de 1.556.900 de lei și nu a plătit TVA în valoare de 373.656 lei.
Lucian Alexandru Buzan a cumpărat din UE 530 de mașini prin firma sa și a dat o gaură bugetului de stat de 8,3 milioane de lei, din care 7 milioane este TVA neachitat. Clujeanul a băgat firma în faliment, iar din 1 noiembrie 2013 a acționat pe firma Sepsix SRL, deschisă pe numele fratelui său, Ionuț Valentin Buzan, se arată în referatul procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj.
Campionul evaziunii este Ioan Vasile Chiorean. El a reușit să producă un prejudiciu de 20,5 milioane de lei, fiind monitorizat de polițiștii de la investigarea fraudelor timp de câteva luni. Chiorean a împânzit cu anunțuri de vânzare site urile de specialitate.
Apahidean Flaviu Gabriel este acuzat de instigare la evaziune fiscală în formă continuată.
De asemenea, prin firmele Paradisul Fructelor și SC Autodanifi SRL s-au adus în țară sute de mașini, iar prejudiciul este de 18,8 milioane de lei.
Dintr-o conversație cu Dumitru Ploscar rezultă că sediile sociale sunt fantomă, conform documentului citat.
Prin acest firme s-au adus în România în perioada 2013 - 2014 circa 10.000 de mașini, care erau vândute prin site -ul AUTOVIT sau prin Târgurile Auto, conform procurorilor.
Articol de Horea Șoica
74 Comentarii
Valdut ce sa intamplat ?
Ai fost baietel rau ?
La puscarie cu evazionistii de masini
Nu am inteles de ce se inmatriculeaza masini pe firma pana nu se verifica daca sa platit TVA ul
asa de greu e sa se faca asta ?
E ca si cum ai lasa usa casei deschisa sa intre hotii!
Pare o invitatie la furt
E foarte usor ca procurorii sa afle ce masini au fost inmatriculate pe firma fara plata la tva
La fel de simplu e ca masinile sa… Citeste mai departe
Pai aceasta **** nu era figuranta de la etajul 1 cumva ?
Nu ma bucur de necazul nimanui dar acesti samsari au adunat sute de mii de euro fara sa munceasca deloc !
Din aceasta cauza cand mergem cu un copil la spital nise spune ca nu au aparatura necesara
Din aceasta cauza drumurile sunt cum sunt !
Sunt multi care traiesc in tara asta si nu… Citeste mai departe
Soferii care au adus aceste masini vor avea de suferit??
Mihai sa sti ca sigur vor fi chemati la audieri si soferii ce au adus masinile
Ei stiau ca masinile sunt luate pe firma deci sunt complici!
In brief este scris numele celui care o aduce in tara !
Andrada Andra ia sa le iei tu prin cavitatea bucala prelungirile la toti ce pe care ii injuri !
Esti ceva complice si tu ?
Ai beneficiat si tu de pe urma samsarilor cu un mic la kaufland de esti asa imensa?
Ramona Colcer arestata e functionara de la ghiseul de impuneri si control firme de sus de la primaria de pe Eroilor. E obraznica aia care iti inchidea ghiseul la fara 10 minute si te flituea.
Aceasta Ramona Colcer isi batea jos de oricine vedea la ghiseu si nu era pila nimanui.
Ce se mai intoarce roata...
Lasa ca acum i se va inchide ei cateva gratii in fata si va auzi stingerea si desteptarea cand vor cei de la penitenciar !
Sper sa le dea cate 8 ani de parnaie!
Unele surse din cadrul rândul anchetatorilor au precizat pentru Știri de Cluj că cei care au cumpărat autoturisme de la aceste firme, dar sunt de bună credință, nu au de ce să se teamă. ”Dacă vor fi stabilite legături între cumpărători și acești evazioniști, atunci mașinile ar putea fi sechestrate pentru recuperarea prejudiciului”, a precizat unul dintre… Citeste mai departe
Ce or sa mai mulga acum daca li sa taiat si smecheria cu TVA ul
Mitrut, am o capra si un iedut, nu vi sa mi le f...?
Foaia aia din rechizitoriu, sau dosar...sau ce-o fi.... oare erau beti cand au scris-o?
Sintaxa ilogica si minim o greseala pe rand : "cleintii" in loc de clientii, "impreuna constand in aceea ca impreuna", "comenricale", "sa perceap", "raspiunde", "cauarea", "preudiciu" , "viind", "oun"...
Oare cum a reusit cineva sa scrie in halul ala?!
Apahidean Flaviu Gabriel e domnisoara de pe str Arion florian ?
Art. 112
Confiscarea specială
(1) Sunt supuse confiscării speciale:
b) bunurile care au fost folosite, în orice mod, sau destinate a fi folosite la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparţinând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor;
e) bunurile dobândite… Citeste mai departe
Prea mult copy-paste :)
Deci daca firma a vandut masina ....ADIO . Nu se poate confisca de la un comparator de buna credinta .
De la utilizatorul final nu se poate confisca.
ATENTIE....faptele pentru care se fac cercetari sunt savarsite pe parcursul anului 2013....anul 2014 nu e incheiat fiscal . Despre ce vorbim aici?
mda, o intrebare fara rost
http://www.autovit.ro/bmw-730-C34341405.html
Unde e aceasta masina ?
Ce sa-i faci? Daca e asa de prost romanul, ca numai la masini ii sta capul? Si la cum sa fure? Fie , ca PRIMUL ROMAN SA DEVINA UN NEAMT ! KLAUS JOHANNIS PRESEDINTE !
Nemtii de calitate au plecat in germania au ramas batranii si banditii as vrea sa cred ca daca IOHANIS traia in Germania avea tot 6 CASE.
NU MAN , DACA IOHANNIS TRAIA IN GERMANIA AVEA 10 CASA NU 6 ;)
Procurorul are obligatia sa asigure probele in actiunea penala, adica, masinile in cauza sunt obiectul infractiunii si ca sa nu dispara sau altereze....se dispune sechestul asigurator sau ridicarea masinilor pana la solutionarea cercetarilor si a procesului penal. Cca. 2-3 ani.
Cei care au cumparat de buna credinta.....nu stim care sunt aia, iar pana una alta se sechestreaza. Asa toti sunt de buna credinta pt ca au cumparat de la firma.
procurorul nu e om prost: se gandeste ca cei care au cumparate masini scumpe in aceste momente transpira asa ca pentru a evita instrainarea.....
Si eu am luat o masina sapt trecuta. E de la un domn , persoana fizica . Acea persoana a luat masina de la firma . Am fiscal de la firma si pers fizica , contract,factura tot . Declarata la primarie .
Deci sunt proprietar cu acte in regula. :)
Esti proprietar ? Mai vedem.
Pe certificatul fiscal scrie ca nu confera drep de proprietate. Scrie pe fiscal, citeste. Fisa pe ca scrie ca te-ai impus inseamna ca esti proprietar ? Nu, scrie ca esti luat in evidenta.
Actele sunt false pentru ca nu reflecta realitatea, fiind intocmite pentru ascunderea unei infractiuni. Mai mult decat… Citeste mai departe
Da circarul si ingimfatul de OVIDIU PURDEA Somes , plateste impozit pe sumele incasate ca STAROSTE si behaitul pe la nunti cu vocea lui de tabla zincata..
Ma omule daca nu stii cum sta treaba de ce comentezi.Daca ti-ai vedea de treaba si ai muncii ai avea si tu un colt de paine ,da mai bine stai si comenteaza stirile ,,mondene" si mori de foame
Bine spus Rusule.
besinosii aSTia....na uite acuma cum slabiti voi ..no voi sunteti smecheri.....gata cu banile....la lucru :))) gata cu mersurile LA LUCRUU...gata cu femeile...la LABBAA...:)))
cine vo pus sa luati masini aduse pe firma?
ati vrut sa luati la pret mic masini pe factura?
acu s***** !
Esti dus cu pluta bijnitarule, o s*g cei care nu au platit tva nu omul care a cumparat masina de buna credinta, oricum voi toti santeti niste jegosi indiferent ca dati sau nu factura
Ce se intampla cu cei care au cumparat cu bani cinstiti masinile de la aceste firme?
Pai masinile se retin pana se plateste tva catre statul german si se clarifica situatia juridica.
Cred ca masinile care au fost aduse pe firma vor fi cautate la proprietarii actuali
Cel mai bine e sa mergi la persoana de la care ai cumparat masina inainte de a fi confiscata
cum sa se retina??? eu comparator de buna credinta raman fara masina?? vise !!! cand am cumparat masina am primit factura de la firma , am fost cu actele la toate institutiile (politie,finante,rar...etc)de ce nu au verif finantele atunci daca firma are datorii??? nu e treaba mea ca vanzatorul mi-a dat factura de provenienta si el nu si-a trecut-o prin… Citeste mai departe
sute de masini??????????? sute de mii de masini .... in situatia asta.
Oricum nu aveti ce sa le luati acestor samsari!
Ei au adus masinile pe firme fantoma si au soferi bagati la inaintare asa ca nu au acte pe numele lor si banii sunt pe la parinti sau rude
"preudiciu" ????
Toate aceste perchezitii se fac pentru a distrage atentia dinspre adevaratii mafioti, adica politicienii cu firme. Ei exploateaza tara, si nu le convine sa fie si alti oameni la putere (bani=putere).
correct!!
Ramona Colceriu lucreaza la primaria Cluj , daca despre ea este vorba la impuneri masini pe persoane juridice , iar sotu ei Iulius Colceriu lucreaza tot la primaria Cluj ,iar sambata si duminica merge ca staroste la nunti , ar trebui verificati de fisc si aceasta categorie , daca platesc impozite la stat .
Cred ca esti prost informat ori esti cu rea intentie,pentru ca Ramona si Iulius sunt divortati singurul lucru care ii leaga este numele(,Ramona pastrand numele lui) si fetita lor,iar despre faptul ca merge staroste este adevarat este o pasiune a lui si este chiar foarte bun dar toata activitatea lui o face legal printr-o firma de evenimente
de ce strici pista ce firma de evenimente visezi la nunti gluma zilei eu am luat tot la negru foto muzica altfel mai plăteam de a **** încă 24 % si suparam si muzicantii
numele tau de cioara spune tot :)) .
Lucrezi cumva la Ford sau Dacia?Sau poate la o reprezentanta de critici asa vehement masinile second ?Pai dupa 10 ani arata mai bine ca "vestitele"autoturisme produse la Mioveni si care de atitia ani ne-au produs atita batjocura din partea autoritatilor,incepind cu Basescu(vechime mai mare de 8 ani),Tariceanu(sa-si protejeze importul de Citroen),Boc(un… Citeste mai departe
ce ma bucur