Administratorii mai multor firme din Cluj au fost arestați pentru evaziune fiscală și spălare de bani, în valoare de 13.600.000 de lei.

Carmen L. şi Viorel C.,n doi dintre cei patru administratori acuzați de evaziune fiscală, au fost arestați pentru 29 de zile, iar Vasile I. şi Ciprian N. sunt cercetaţi în stare de libertate.

"În perioada martie 2004 – iunie 2009 şi ianuarie 2012 – februarie 2013, suspecţii, în calitate de administratori la patru societăţi comerciale cu sediul în judeţul Cluj, au creat un circuit de documente contabile fictive prin mai multe societăţi comerciale, având drept consecinţă denaturarea veniturilor, cheltuielilor şi rezultatelor financiare, precum şi a elementelor de activ şi pasiv reflectate în bilanţul contabil al societăţilor precum şi sustragerea de la plata T.V.A-ului şi a impozitului pe profit. De asemenea aceştia au efectuat, în mod repetat, transferuri a unor sume importante de bani care erau redirecţionate în alte conturi bancare, deschise pe numele lor ca persoane fizice sau în numele unor societăţi comerciale controlate de către aceştia, pentru a le ascunde şi disimula adevărata provenienţă şi pentru a justifica plata unor facturi fiscale fictive, sume ce erau încasate sau folosite de către ei. Pentru întregirea probatoriului au fost efectuate două percheziţii domiciliare ocazie cu care au fost ridicate mai multe documente de evidenţă contabilă aparţinând societăţiilor controlate de către suspecţi", se arată într-un comunicat al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Cluj.

Conform reprezentanților IPJ Cluj, prejudiciul cauzat de aceștia nu a fost recuperat.