Florin Walter a fost trimis în judecată de DIICOT Cluj pentru săvârşirea infracţiunilor de  constituire a unui grup infracţional organizat şi delapidare, cu consecinţe deosebit de grave.

Alături de el au fost fost trimiși în judecată CAPRĂ DANIEL, MĂRGINEAN IOAN şi NICOLAE MARIUS ADRIAN, pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, în modalitatea constituirii unui grup infracţional organizat, urmat de săvârşirea unei infracţiuni.

Procurorii clujeni susțin că din cercetare a reieșit că ”în cursul anului 2012, în timp ce deţinea calitatea de director general şi acţionar majoritar în cadrul FC Universitatea Cluj SA, inculpatul Walter Florian a iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat împreună cu inculpaţii Mărginean Ioan şi Capră Daniel, grup care a fost sprijinit şi de către inculpatul Nicolae Marius Adrian, şi care a avut ca scop realizarea unui plan infracţional prin care, în urma comiterii unei infracţiuni de delapidare în dauna FC Universitatea Cluj SA, urmau să fie obţinute în mod ilicit beneficii materiale pentru FC Petrolul Ploieşti SA, club în care inculpatul Walter Florian avea un interes direct, deoarece deţinuse calitatea de   administrator şi preşedinte al Consiliului de Administraţie.

În perioada cuprinsă, între începutul anului 2012 – toamna anului 2012, inculpaţii Walter Florian, Mărginean Ioan, Capră Daniel, Nicolae Marius Adrian, în calitate de membri ai grupului infracţional organizat, au desfăşurat în mod coordonat, pe o perioadă determinată, în diferite modalităţi de participare, o activitate infracţională complexă, fiecare dintre participanţi având clar stabilite rolurile şi atribuţiile, scopul urmărit şi realizat fiind comiterea  unei infracţiuni de delapidare în dauna FC Universitatea Cluj SA, prin efectuarea demersurilor de însuşire în mod nejustificat, a unui număr de 11 jucători de fotbal cu o valoare de piaţă ridicată, din cadrul acestui club, pentru a fi mutaţi cu titlu gratuit la un club advers FC Petrolul Ploieşti SA, club unde inculpatul Walter Florian a stabilit că îşi va reloca resursele în calitate de „finanţator”, având interese în mod direct”, susțin anchetatorii.

Planul  infracţional iniţiat de către inculpatul Walter Florian şi pus în aplicare de către acesta împreună cu ceilalţi membri ai grupului, a fost organizat pe următoarele paliere de activitate, scopul activităţii fiind mutarea gratuită a celor 11 jucători de fotbal de valoare din cadrul FC Universitatea Cluj SA către FC Petrolul Ploieşti SA, cu consecinţa prejudicierii Clubului U Cluj:

1. Preluarea şi folosirea FC Petrolul Ploieşti SA prin persoane interpuse, de către inculpatul Walter Florian, pentru ca acesta să coordoneze activitatea acestui club de fotbal şi să transfere gratuit în mod nejustificat o parte din activele care aparţineau FC Universitatea Cluj SA,

2. Utilizarea de către inculpatul Walter Florian în interes personal, a activelor din cadrul FC Universitatea Cluj SA, respectiv a unui număr de 11  jucători de fotbal din cadrul echipei, pe care i-a transferat în mod fraudulos către FC Petrolul Ploieşti SA, în detrimentul FC Universitatea Cluj SA, cu ajutorul celorlalţi participanţi, inculpatul Walter Florian apreciind că, în calitate de acţionar majoritar şi director general, poate utiliza în interes personal activele societăţii, contrar intereselor economice ale clubului şi fără a respecta dispoziţiile care reglementează organizarea, funcţionarea şi conducerea unei societăţi pe acţiuni cum este cazul  societăţii FC Universitatea Cluj SA,

3. Stabilirea modului în care urmau să fie mutaţi gratuit un număr de 11 jucători de fotbal de valoare din cadrul FC Universitatea Cluj SA  către FC Petrolul Ploieşti SA, cu consecinţa prejudicierii FC Universitatea Cluj SA, întrucât aceşti jucători aveau o reală valoare de piaţă şi puteau aduce în continuare beneficii materiale şi profesionale clubului de fotbal U Cluj,

4. Efectuarea activităţilor de determinare a jucătorilor sus menţionaţi să părăsească FC Universitatea Cluj SA şi să fie de acord să plece la FC Petrolul Ploieşti SA, deşi contractele de prestări servicii încheiate cu clubul U Cluj se aflau în derulare, niciuna dintre părţi, respectiv nici jucătorii de fotbal şi nici reprezentanţii FC Universitatea Cluj SA, neprocedând la iniţierea demersurilor pentru eventuala reziliere a contractelor de prestări servicii,  aceste activităţi fiind efectuate pentru a putea dispune, în mod nejustificat, de serviciile acestor jucători de fotbal, cotaţi cu valoare ridicată, la FC Petrolul Ploieşti SA, unde inculpatul Walter Florian avea interese directe, cu consecinţa prejudicierii FC Universitatea Cluj SA,

5. Stabilirea şi desfăşurarea activităţilor concrete care reveneau fiecăruia dintre participanţi în vederea realizării scopului grupului infracţional, de comitere a infracţiunii de delapidare, inculpatul Walter Florian fiind iniţiatorul şi liderul grupului infracţional, iar inculpaţii Mărginean Ioan, Capră Daniel şi Nicolae Marius Adrian fiind executanţi pe diferite paliere ale activităţii infracţionale.

Actionarul majoritar al FC Petrolul Ploiesti, Daniel Capra, (n.red. în 2016) a avut rolul de a se implica în activitatea de preluare a FC Petrolul Ploieşti SA, pentru a-i facilita lui Florin Walter posibilitatea de a controla prin persoane interpuse acest club, unde urma să îşi mute activitatea de ”finanţare” şi unde urma să aducă cei mai buni jucători ai clubului U Cluj. Capră a avut rolul de a încheia şi semna, în calitate de manager general al FC Petrolul Ploieşti SA, acordurile de transfer cu titlu gratuit ale celor 11 jucători de fotbal de la FC Universitatea Cluj SA, precum şi de a se asigura că aceşti jucători vor primi cel puţin aceleaşi drepturi salariale pe care le aveau la Clubul U Cluj, acest aspect fiind important pentru  determinarea jucătorilor de a fi de acord cu mutarea de la FC Universitatea Cluj SA la FC Petrolul Ploieşti SA. Daniel Capră era manager general şi acţionar majoritar al FC Petrolul Ploieşti SA, însă în realitate activitatea sa în cadrul clubului Petrolul Ploieşti a fost coordonată de către Florin Walter, susțin procurorii.

Ioan Mărginean, omul lui Florin Walter de la U Cluj, a fost cel care i-a convins pe cei 11 jucători de la FC Universitatea Cluj SA să fie de acord cu mutarea gratuită la FC Petrolul Ploieşti SA. Mărginean a acţionat în calitate de director tehnic al clubului U Cluj, având în mod evident un ascendent moral asupra jucătorilor de fotbal din cadrul echipei întrucât era una dintre persoanele din conducerea clubului care se ocupa de organizarea echipei de fotbal, astfel că jucătorii aveau obligaţia cel puţin morală, de a-i urma ”sfaturile”. ”În această calitate, după ce în prealabil a stabilit cu inculpatul Walter Florian modul în care se va desfăşura planul infracţional, cunoscând că inculpatul Walter Florian intenţiona să plece la FC Petrolul Ploieşti SA împreună cu cei mai buni jucători ai Clubului U Cluj, inculpatul Mărginean Ioan a acreditat în cadrul FC Universitatea Cluj SA faptul că inculpatul Walter Florian va pleca de la echipă şi îşi va retrage sprijinul financiar, iar clubul nu va mai avea bani pentru a susţine financiar jucătorii echipei de fotbal. În vederea determinării jucătorilor de fotbal să fie de acord să plece de la Clubul U Cluj, inculpatul Mărginean Ioan a transmis în cadrul echipei de fotbal a clubului U Cluj că plecarea inculpatului Walter Florian din cadrul clubului ar determina neplata drepturilor salariale ale jucătorilor de fotbal, transmiţând jucătorilor de fotbal împrejurarea nereală că persoana fizică Walter Florian echivalează cu persoana juridică FC Universitatea Cluj SA, iar plecarea acestuia la un alt club de fotbal ar însemna imposibilitatea financiară a continuării de către jucători a activităţii în cadrul clubului U Cluj”, mai spus anchetatorii.

Mărginean i-ar fi indus în eroare pe jucători, anticipând că jucătorii de valoare din cadrul clubului vor urmări protejarea drepturilor salariale, fără însă a le comunica acestora că activitatea economică a clubului nu se poate schimba în mod radical în sens negativ o dată cu plecarea unui acţionar al clubului. ”Împrejurarea transmisă jucătorilor că plecarea inculpatului Walter Florian ar echivala cu regresul economic imediat al clubului  apare în mod evident neconformă cu realitatea, întrucât o societate pe acţiuni este o entitate a cărei structură şi evoluţie financiară nu poate fi determinată în mod exclusiv doar de voinţa unei persoane fizice. De asemenea, în realitate, potrivit documentelor contabile, clubul U Cluj nu înregistra dificultăţi financiare care să conducă la rezilierea în condiţii legale a contractelor de prestări servicii încheiate cu jucătorii de fotbal transferaţi ulterior cu titlu gratuit la FC Petrolul Ploieşti SA şi nu a efectuat demersuri pentru rezilierea în condiţii legale a contractelor de prestări servicii încheiate cu jucătorii. Motivul pentru care inculpatul Mărginean Ioan a acreditat în cadrul echipei această împrejurare nereală a fost de a reuşi determinarea celor mai buni jucători ai echipei  să accepte mutarea gratuită la FC Petrolul Ploieşti SA, deşi se aflau în perioadă contractuală cu FC Universitatea Cluj SA şi nu existau motive financiare obiective să plece de la clubul FC Universitatea Cluj SA şi să rezilieze contractele de prestări servicii încheiate cu clubul. Inculpatul Mărginean Ioan a acţionat în acest mod în baza înţelegerii cu inculpatul Walter Florian, cunoscând că prin ajutorul dat acestuia, va fi recompensat, acesta devenind ulterior director general şi acţionar majoritar al clubului U Cluj”, precizează anchetatorii. Realitatea i-a contrazis, pentru că Florin Walter și-a retras sprijinul financiar, iar U Cluj a intrat în colaps și în faliment. 

Nicolae Marius Adrian era directorul sportiv al Clubului U Cluj, fiind una dintre persoanele din conducerea clubului care se ocupa de organizarea echipei de fotbal şi de evoluţia jucătorilor. Și el a pus umărul la convingerea unora dintre jucătorii U Cluj să fie de acord cu mutarea gratuită la FC Petrolul Ploieşti SA, pentru a facilita astfel inculpatului Walter Florian însuşirea jucătorilor de valoare din cadrul clubului. ”Inculpatul Nicolae Marius Adrian a acţionat profitând de poziţia pe care o avea în cadrul clubului, cunoscând că jucătorii îi vor urma ”sfaturile” de plecare la echipa Petrolul Ploieşti. Inculpatul Nicolae Marius Adrian a transmis jucătorilor de fotbal faptul că inculpatul Walter Florian va pleca de la echipă la clubul Petrolul Ploieşti şi că dorea să ia cu el cei mai buni jucători ai echipei, iar plecarea inculpatului Walter Florian de la club însemna neplata pe viitor a drepturilor salariale. Inculpatul Nicolae Marius Adrian a acţionat în acest mod în baza înţelegerii cu inculpatul Walter Florian, cunoscând că prin ajutorul dat acestuia, va fi recompensat, acesta devenind manager sportiv al FC Petrolul Ploieşti SA, cu un salariu mult mai ridicat faţă de cel avut la FC Universitatea Cluj SA”, mai spus anchetatorii.

Interesul şi scopul membrilor grupului infracţional a fost acela de a ridica valoarea profesională şi financiară a clubului Petrolul Ploieşti, în detrimentul clubului U Cluj, prin relocarea gratuită a celor mai buni jucători de la această echipă către echipa adversă.

În cauză au fost instituite măsuri asiguratorii până la concurenţa valorii prejudiciului cauzat în dauna FC Universitatea Cluj SA, în sumă de 2.494.375 euro, echivalentul a 11.121.562 lei.

Dosarul a fost înaintat Tribunalului Cluj.