Procurorii DIICOT, alături de polițiști și jandarmi, au desfășurat miercuri, 26 martie 2025, 66 de percheziții în mai multe județe din țară și în București. Ancheta vizează un grup infracțional organizat, specializat în delapidare și spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la peste 66 milioane de lei (aproximativ 17,7 milioane de dolari).

Conform anchetatorilor, din anul 2018, doi administratori ai unei firme din Timiș au creat un mecanism prin care au transferat ilegal fonduri din companie. Banii au fost direcționați către portofele virtuale, apoi convertiți în monedă fiduciară și retrași pentru achiziții de lux: imobile, mașini, excursii, dar și pentru împrumuturi acordate apropiaților.

Liderii grupării au fost ajutați de specialiști în IT, contabilitate și fiscalitate, care au contribuit la gestionarea frauduloasă a fondurilor. Între 2018 și 2020, aceștia au deturnat peste 25.000 de unități de criptomonedă atrase printr-un proiect energetic.

În cadrul acțiunii de astăzi, sunt puse în aplicare 15 mandate de aducere, iar suspecții vor fi audiați la sediul DIICOT Timișoara.

„Din probele administrate a reieșit faptul că, începând cu anul 2018, pe raza județului Timiș, doi suspecți, administratori ai unei societăți comerciale,  împreună cu alți suspecți angrenați într-un proiect dedicat energiei regenerabile, derulat în cadrul firmei, au constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul obținerii unor importante sume de bani prin săvârșirea infracțiunilor menționate anterior.

Liderii grupării de criminalitate organizată au acționat în mod coordonat și specializat, punând în aplicare un mecanism infracțional de însușire și folosire cu rea credință a fondurilor societății care ulterior au fost supuse procesului de spălarea banilor.

Probele administrate au relevat că la grupul infracțional organizat au aderat   și alți suspecți, specialiști în domeniile informatic, contabil și fiscal, care au constituit  eșalonul secund al rețelei infracționale.

În perioada 2018 – 2020, la diferite intervale de timp și în baza aceleiași rezoluții infracționale, membrii grupării de criminalitate organizată și-au însușit și au folosit din patrimoniul firmei, în interesul lor și pentru alții, prin mai multe transferuri către portofele virtuale, a peste 25000 de unități ale unei criptomonede atrase în cadrul proiectului energetic, cu consecința producerii unui prejudiciu  de peste 66.000.000 lei ( 17.700.000 USD).

Însușirea și folosirea valorilor societății  s-a realizat prin transferul monedelor virtuale din portofelul societății către portofelele controlate de către membrii grupului infracțional sau persoane și societăți afiliate structurii  de criminalitate organizată.

În paralel cu externalizarea frauduloasă a fondurilor societății, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a bunurilor sau valorilor delapidate, în perioada 2018 – 2024, membrii grupării au procedat la schimbarea de monede virtuale în monedă fiduciară pe care au transferat-o în conturi bancare.  Ulterior membrii grupului infracțional, precum și persoane sau societăți apropiate de aceștia, au efectuat retrageri din conturi și de la ATM-urile cu criptomonede, utilizând valorile astfel obținute la  achiziționarea de bunuri ( imobile, autoturisme, excursii),  creditarea societăților,  acordarea unor sume de bani  cu  împrumut apropiaților și angajaților unității care aveau cunoștință de proveniența ilicită a banilor precum și raportări fictive cu privire la obținerea de câștiguri din tranzacționarea de criptomonedă.”, au informat reprezentanții DIICOT.  

Acțiunea beneficiază de sprijinul  polițiștilor din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate București, Pitești, Alba, Cluj, Oradea, Craiova și unităților subordonate , jandarmilor  Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, Grupării Mobile de Jandarmi Timișoara și Inspectoratului Județean de Jandarmi Timiș.