Paszkany și Mureșan, urmăriți penal de DIICOT pentru delapidare, evaziune și spălare de bani
.gif)
Arpad Paszkany și Iuliu Mureșan sunt puși, oficial, sub urmărire de procurorii DIICOT pentru delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani.
”La data de 07.06.2016, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Cluj au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpaţilor PASZKANY ARPAD – ZOLTAN (acţionar majoritar la Clubul CFR 1907 Cluj) şi MUREŞAN IULIU-PAUL (preşedinte al Clubului CFR 1907 Cluj) pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată.
Faţă de cei doi inculpaţi, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Cluj au dispus măsura controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile.
S-a reţinut că în perioada 2008 – 2013, persoane din cadrul societăţii comerciale care deţin clubul de fotbal CFR CLUJ 1907, cu atribuţii de gestiune sau administrare a sumelor clubului, şi-au însuşit suma totală de aproximativ 10 milioane euro din patrimoniul SC SPORTIVA FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ SA.
În acest sens se reţine faptul că inculpatul MUREŞAN IULIU – PAUL a avut calitatea de administrator al clubului iar faptele reţinute în sarcina acestuia au avut ca principal beneficiar pe inculpatul PASZKANY ARPAD – ZOLTAN.
S-a reţinut că activitatea infracţională a fost săvârşită prin intermediul mai multor entităţi rezidente şi nerezidente (firme off-shore din Cipru şi din Seichelles) controlate faptic de către inculpatul PASZKANY ARPAD – ZOLTAN.
Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că firmele off-shore au fost folosite pentru prestarea unor servicii de consultanţă şi intermediere în domeniul sportiv cu cu privire la care există suspiciuni de fictivitate (privind transferul unor jucători de la club, optimizarea activităţii echipei şi altele) ori care au executat debite faţă de clubul sportiv provenind din cesiuni de creanţă suspecte.
Faptele au fost îndreptate asupra elementelor patrimoniale ale Clubului provenite din primele încasate cu titlu de bonus de calificare directă în grupele Champions League oferite de UEFA”, precizează procurorii DIICOT Cluj.
De asemenea, s-a reţinut că ”membrii grupului au evidenţiat în actele contabile ale ale SC SPORTIVA FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ SA cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale ori au evidenţiat operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale privind suma totală de aproximativ 10 milioane de euro”, mai spus procurorii clujeni.
4 Comentarii
Mare fas,se judeca 10 si primeste cu suspendare.Vedeti dosarul gazeta cu betivul de Liviu Man si capo di tuti Otel,furaciuni peste furaciu si primesc cu suspendare.Dar Otel primeste si 7.000 ron pe luna pensie din banii prostilor.Deci furati romani ca daca dai si ai
Saracutu Otel,dar nu crezi ca merita sa stea in puscarie cu oamenii nevinovati pe care i_a bagat el si Gicu Buzdugan
Bai Gugule ,n-au facut puscarie pt ca erau alte vremuri ! DNA era la inceput , plus ca s-au mai schimbat liniile ,au mai disparut din vechii securisti ! Dupa ce dispare si Vulpea multi smecheri din astia vor cadea !
No Arpi baci, acuma la cine mai scrii scrisoare? Ca nea Traian nu mai e la Cotroceni ca sa te scape ca acum 8-9 ani, cand ai fugit la Budapesta si ai stat 3 luni, tot pentru ceva "treburi" de genul acesta...