Percheziții la Cluj, București și alte 6 județe, într-un dosar de evaziune fiscală. Inculpații acționau cu ajutorul unor cetățeni maghiari

Polițiștii din Mureș efectuează, miercuri dimineață, 82 de percheziții domiciliare, în 7 judeţe şi în Bucureşti, la un grup de persoane bănuite de săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani.

”La data 2 martie a.c., 169 de poliţişti, sprijiniţi de 117 jandarmi, sub coordonarea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş, desfăşoară 82 de percheziţii în judeţele Mureş, Harghita, Covasna, Cluj, Braşov, Galaţi, Sibiu şi în Bucureşti”, informează IGPR.

Potrivit oamenilor legii, în perioada 2014 - 2015, mai multe persoane din judeţele Mureş şi Harghita, prin intermediul unor cetăţeni maghiari, ar fi înfiinţat trei societăţi comerciale de tip fantomă prin intermediul cărora ar fi furnizat documente justificative unor agenţi economici beneficiari, cu scopul sustragerii de la plata T.V.A. aferentă şi a impozitului pe profit datorat statului şi a însuşirii respectivelor sume de bani.

După înființarea societăților, cetățenii maghiari se întorceau în Ungaria, firmele fiind folosite de persoanele bănuite, în activitatea infracțională.

Valoarea prejudiciului cauzat de aceștia a fost estimat la aproximativ 15.000.000 de lei.

În urma percheziţiilor, urmează a fi puse în aplicare peste 30 de mandate de aducere a unor persoane, în vederea continuării cercetărilor.