Mai multe percheziții au fost făcute, joi dimineața, în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Cluj şi Timiş, la locuinţele unor persoane bănuite că fac parte dintr-o grupare specializată în evaziune fiscală cu mărfuri din China şi spălare de bani, prejudiciul fiind de două milioane de lei.

Potrivit Poliţiei Române, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul IGPR, sub supravegherea Parchetului Tribunalului Bucureşti, fac, joi dimineaţă, 15 percheziţii domiciliare - 11 în Bucureşti, două în judeţul Ilfov, una în judeţul Cluj şi una în judeţul Timiş -, la membrii unei grupări infracţionale.

Reţeaua acţiona în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Timiş şi Cluj.

În urma cercetărilor, a reieşit că reţeaua infracţională, formată din nouă persoane, era condusă de un cetăţean român de origine arabă. ”Din cercetări, s-a stabilit că, în perioada aprilie 2011 - noiembrie 2013, membrii grupării ar fi efectuat, prin intermediul a 64 de firme, importuri de mărfuri din China, subevaluate, precum şi aprovizionări fictive de mărfuri de la societăţi comerciale tip «fantomă». De asemenea, în circuitele comerciale, suspecţii ar fi introdus inclusiv persoane cu identităţi false”, se arată în comunicatul Poliției.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională se ridică la 2.000.000 de lei.