Percheziții la Cluj la un grup infracțional care se ocupa cu firme fantomă
.gif)
Procurorii DIICOT au organizat, miercuri dimineața, peste 40 de percheziții în Cluj, București și alte cinci județe, într-un dosar de evaziune fiscală.
”Din materialul probator administrat în cauză rezultă suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2011 – octombrie 2014, 33 de suspecți au constituit un grup infracțional organizat având ca scop crearea de circuite comerciale fictive prin interpunerea unor societăți comerciale de tip fantomă și prin înregistrarea în contabilitatea altor societăți a unor cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, finalizate cu obținerea ilegală de rambursări de TVA de la bugetul de stat”, arată procurorii DIICOT.
Astfel, pentru documentarea activității infracționale, în data de 12 noiembrie 2014, sub coordonarea procurorilor DIICOT – BT Dâmbovița, au fost declanșate simultan 42 de percheziții domiciliare (2 pe raza județului Dâmbovița, 14 în județul Cluj, 10 pe raza județului Alba, 6 în județul Bihor, 5 pe raza județului Timiș, 4 pe raza municipiului București și una în județul Călărași).
De asemenea, au fost emise 40 de mandate de aducere pe numele suspecților și a unor martori, în vederea audierii lor.
În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală.
0 Comentarii