Percheziții la Mureș, Cluj și alte două județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
Polițiștii efectuează 12 percheziții, joi dimineață, pe raza județelor Mureș, Harghita, Cluj și Maramureș, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani.
”La data de 14 iulie a.c., 20 de poliţişti specializați combaterea criminalităţii organizate din Târgu Mureş și cei din Cluj, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș, au descins la sedii de societăţi comerciale şi la locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani”, infoirmeazp IGPR.
Conform oamenilor leii, reprezentanţii a 3 societăţi comerciale sunt bănuiţi că, în perioada ianuarie 2015 până în prezent, ar fi înregistrat în contabilitate facturi emise de societăţi de tip fantomă, pentru diverse servicii şi operațiuni cu materiale de construcţii, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.
De asemenea, aceştia ar fi omis înregistrarea în contabilitate a vânzărilor de produse second-hand, achiziţionate din spaţiul intracomunitar.
Astfel, 6 persoane urmează a fi conduse la audieri și dispunerea măsurilor legale.
0 Comentarii