Un fost director de bancă din Cluj a pus la cale o adevărată inginerie financiară prin care statul a fost ”înțepat” cu suma de 40 de milioane de lei.

Perchezițiile făcute de polițiștii de investigare a fraudelor Cluj au scos la lumină o încrengătură de firme și tranzacții fictive.

Activităţile au vizat persoane bănuite că, în perioada 2011-2014, ar fi creat un circuit fictiv, prin intermediul căruia erau tranzacţionate sume importante de bani aferente unor achiziţii şi livrări de materiale de construcţii şi produse de larg consum, din ţară şi din spaţiul intracomunitar.

Polițiștii au dus la audieri opt persoane și au ridicat 600 de ștampile folosite în acest circuit financiar folosit de firme din Cluj-Napoca și Bistrița-Năsăud.

Sursele Știri de Cluj susțin că totul a fost pus la cale de un fost director al unei bănci din Cluj, care înțelegea foarte bine cum funcționează sistemul și care sunt ”punctele slabe”.

Opt persoane au fost duse la audieri în acest dosar, dar niciuna nu a fost reținută de procurori.

-----------------

UPDATE

Conform surselor Știri de Cluj, este vorba despre un fost director de la Piraeus Bank.