Florian Walter a dispărut. E dat în consemn la frontieră
Florian Walter, patronul firmei de salubritate Romprest, dar și acționar la clubul de fotbal Universitatea Cluj, s-a sustras urmăririi penale şi a fost dat în consemn la frontieră.
”Liderul grupării în acest moment se sustrage urmăririi penale. Sunt indicii că este în țară și oricum ne-am luat măsurile necesare să rămână în țară, oriunde s-ar afla. A fost dat în consemn la frontieră", a spus procurorul șef adjunct al DIICOT, Giorgiana Hosu.
Firma Romprest folosea circuite financiare fictive, prin utilizarea de firme fantomă pentru subcontractarea unor lucrări de prestări servicii, iar muncitorii erau angajați la negru.
”Nu exista o evidență a personalului muncitor subcontractant, nu existau situații de lucrări. Furnizorii aveau la rândul lor furnizori, care nu declarau livrări sau care țineau înregistrări neconforme cu realitatea. Nu existau rapoarte zilnice de activitate, nu existau locuri de desfășurare a activităților de curățenie, numărul de persoane sau calificarea acestora”, a mai spus Hosu.
În ultimele două luni, compania de salubritate a fraudat bugetul de stat cu 20 milioane lei, prin crearea unui circuit fictiv format din patru societăți comerciale, fără documente, fără mijloace de transport, fără delegații.
”A fost un grup extrem de bine organizat, cu sarcini bine stabilite. Acest grup a fost coordonat de Florian Walter, inclusiv în demersul de finanțare a firmelor fantomă sau de creare a traseelor financiare. Suma totală supusă procesului de spălare a banilor este de 14 milioane euro. Acești bani au intrat în circuitul legal fie prin aport la capitalul firmei, fie prin depunerea în conturile a două societăți comerciale nerezidente din Canada și SUA”, a mai spus Giorgiana Hosu.
Prin inregistrarea in evidentele societatilor controlate a unor operatiuni fictive in scopul eludarii TVA si impozitului pe profit, membrii grupului au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de cca. 4.500.000 Euro. De asemenea, acestia au spalat prin intermediul firmelor respective aproximativ 14 milioane de euro.
11 Comentarii
Capra il toarna pe Walter, Paszkany il toarna pe Mazare, scroafa o arde pe Ciuhuleasca, cine e mai castigat?:)
Pana acum echipa asta de 2 lei, m"U"uuuu, era in ca.cat pana la gat, acum e acoperita complet. Fara Walter, cu jucatorii mercenari neplatiti, probabil ca cei 20 de spectatori drogati si betivi vor mai face o cheta ca sa le plateasca o pizza sa nu moara de foame. Hai in Beeee, Beeee...
lasa ca frana voastra ,echipa de 1,5 lei cu cei mai multi fani din lume,jucatori crescuti toti in propria curte ,trup si suflet langa locomotive,platiti la zi de Harpy va merge direct spre desfintare
si voi spre terenul ala la iesirea din Baci pe stanga
Arpi nu mai este actionar la cfr ce tot aveti cu omu lasatil sa ***a si dea **** linistit la bagaboande de lux in dubai ce tot va ****ste grija de el
Acest golan fura statul din 1990 si acum se gasesc slugile basiste sa-l execute,oare nu a dat dreptul.Dar cu Arpi cum ramane,da cu Arpico
bubuie prostia antenista in tine, *****ule cu ochi !
@visatoru: Basescu nu mai e la putere sau ai uitat? Cine e "Arpico"? Un nou personaj de desene animate? Vorba antevorbitorului: esti prost!
De ce va legati de om? Nu vedeti ca el traieste intr-o lume de vis? :))
O spune din start chiar in numele cu care se semneaza.