spalare de bani - Ştiri de Cluj

Ştiri → spalare de bani

Gică Popescu, DESFIINȚAT de contracandidatul la șefia FRF: ”Nu aveți pregătirea școlară și profesională necesare pentru a candida!"

2013-12-05

Mircea Sandu a anunțat că va renunța la funcția de președinte al Federației Române de Fotbal în 2014, iar trei personaje din lumea fotbalului românesc și-au anunțat deja candidatura: fostul internațional Gică Popescu, fostul jucător și fo

Sorin Apostu ar putea scăpa de închisoare. VEZI explicațiile

2013-11-20

Fostul primar al Clujului, Sorin Apostu, ar putea să scape de pedeapsa de trei ani de închisoare și să primească o pedeapsă mult mai blândă, putându-se ajunge chiar la o condamnare cu suspendare.

Contabila Cosmina Druţă, care a furat milioane de euro din contul ARDNV, rămâne cu o condamnare de 8 ani

2013-11-18

Fosta contabilă șefă a Agenția de Dezvoltare Nord Vest, Cosmina Druță, a fost condamnată la opt ani de închisoare după ce a furat 2,7 milioane de euro din conturile instituției la care lucra.

Preşedintele echipei Pandurii, Marin Condescu, reţinut pentru 24 de ore

2013-11-12

Sindicalistul Marin Condescu, preşedintele clubului de fotbal Pandurii Târgu Jiu, a fost reținut pentru 24 de ore.

De ce a fost condamnat Apostu la închisoare cu executare. Încasa din contracte fictive 275.000 lei

2013-10-09

Fostul primar din Cluj, Sorin Apostu, este acuzat în motivarea Curții de Apel Mureș că le-ar fi instigat pe soţia sa şi pe Aspazia Droniuc să încheie contracte de asistenţă juridică fictivă, pentru a încasa bani, circa 275.000 de lei.

Percheziții acasă la patronul unei echipe care joacă și pe Cluj Arena

2013-10-07

Procurorii DNA au descins la locuința lui Marin Condescu, președintele Consiliului de Administrație al clubului sportiv Pandurii Targu Jiu/

Mircea Badea despre condamnarea lui Voiculescu: ”Aș închide Antena 3”

2013-09-26

Prezentatorul Mircea Badea a comentat despre condamnarea șefului Antenelor, Dan Voiculescu, acesta fiind de părere că dacă ar fi închis postul Antena 3 nu ar mai fi avut nicio problemă.

Mircea Badea vrea închiderea Antena 3

2013-09-26

Mircea Badea a declarat că Dan Voiculescu ar trebui să închidă Antena 3.

Nutriționistul Gheorghe Mencinicopschi, condamnat la închisoare cu executare. A primit mai mult ca Voiculescu

2013-09-26

Celebrul nutriționist român Gheorghe Mencinicopschi a fost condamnat la 6 ani de închisoare cu executare de către Tribunalul București pentru dosarul ICA, alături de șeful trustului ”intact”, Dan Voiculescu.

Dan Voiculescu condamnat la 5 ani de închisoare cu executare

2013-09-26

Dan Voiculescu a fost condamnat la 5 ani de închisoare, cu executare, în dosarul ICA pentru corupție, spălare de bani şi trafic de influenţă. Și directorul general al institutului, doctorul Gheorghe Mencinicopschi, a primit 6 ani de închisoare c

Clujeanul arestat pentru că a dus în Marea Britanie 145 de COSONI de AUR DACICI îi ATACĂ pe procurori

2013-07-29

Un clujean de 44 de ani, care a fost arestat de Tribunalul Alba pentru trafic cu monede de aur dacice, acuză procurorii de modul în care derulează ancheta.

Apostu condamnat la 3 ani și 6 luni cu EXECUTARE. Ce pedepse au primit Monica Apostu și Călin Stoia?

2013-07-25

Sorin Apostu a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare în dosarul de corupție.

SENTINȚA Sorin Apostu. Fostul primar al Clujului își așteaptă sentința

2013-07-24

Sentința în dosarul în care fost primar al Clujului, Sorin Apostu, este cercetat pentru fapte de corupție va fi joi, 25 iulie, de Curtea de Apel Mureș.

Sentința în dosarul lui Sorin Apostu a fost amânată pe 25 iulie

2013-07-15

Sentința în dosarul în care fost primar al Clujului, Sorin Apostu, este cercetat pentru fapte de corupție va fi pronunțată în 25 iulie, fiind amânată de judecătorul de la Curtea de Apel Mureș pentru a avea timp de deliberare.

Contabila care a furat 2,7 milioane de euro de la Agenția de Dezvoltare Nord Vest, condamnată la 8 ani

2013-07-02

Mama fondatorului Trilulilu, Sergiu Biriș, arestată pentru un TUN de 3 milioane de euro

2013-06-27

Carmen Zina Lador, mama patronului Trilulilu, Sergiu Biriș, a fost arestată pentru 29 de zile după ce a dat un ”tun” bugetului de stat, alături de alte trei persoane, de 3 milioane de euro.

Patru clujeni sunt cercetați pentru un prejudiciu de 13.600.000 lei

2013-06-27

Patru clujeni sunt cercetați de Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Cluj, împreună cu cei de la Serviciul de Informaţii şi Protecţie Internă Cluj, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.

Doi administratori din Cluj au fost arestați pentru evaziune fiscală de 3 milioane de euro

2013-06-27

Administratorii mai multor firme din Cluj au fost arestați pentru evaziune fiscală și spălare de bani, în valoare de 13.600.000 de lei.

Vezi documentele care îl vor trimite pe Copos la închisoare. Totul i se trage de la jucătorul clujean Dulca

2013-05-21

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie de la Bucureşti a decis retrimiterea dosarului privind pe „regii” fotbalului românesc, la rejudecare deşi probele în acest dosar sunt clare ca lumina zilei. Cel puţin pentru unii dintre ei, cum ar fi cazu

Dosarul Transferurilor se rejudecă la Curtea de Apel

2013-05-20

Sentința în cazul celor 8 oameni din fotbalul românesc implicați în Dosarul transferurilor a fost amânată, cazul fiind rejudecat.

Garda Financiară Cluj anchetează o tranzacție imobiliară de 3,2 milioane de euro de la Mechel Câmpia Turzii

2013-03-21

Ruşii de la Mechel sunt anchetați de Garda Financiară Cluj în cazul unei tranzacții imobiliare pe care au făcut-o cu un teren din București, pe care funcționa un depozit al fabricii, și care a fost înstrăinat.

Coşier şi-a dat demisia de la Agenția de Dezvoltare Nord-Vest, după FRAUDA de 2 milioane de euro

2013-02-11

Claudiu Coșier și-a dat demisia din funcția de director al Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest ca urmare a scandalului legat de dispariția a 2 milioane de euro din conturile instituției.

DOSARUL TRANSFERURILOR: ”Se îngroașă gluma”

2013-02-07

Recursul din ”Dosarul Transeferurilor”, din data de 11 februarie, le dă emoții mari celor opt condamnați, Gigi Nețoiu spunând chiar că ”se îngroașă gluma”.

Antonescu, atac dur la adresa lui Băsescu: ”Penalul penalilor, tăticul penalilor”

2013-02-06

Antonescu l-a atacat dur pe președintele Traian Băsescu, marți seară, la Antena 3, spunând că nu a răspuns niciodată la întrebările despre flotă, despre spălarea de bani sau casa din Mihăilescu.

BANCHERI cercetați într-un dosar cu o fraudă de 85 de milioane de euro

2012-12-13

Procurorii DIICOT fac 48 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Satu Mare, Ilfov, Vâlcea. Frauda este cifrată la valoarea de 85 de milioane de euro.

Dumitru Dragomir anunţă că 6 patroni din fotbal vor să se retragă. Unul dintre ei e Florian Walter

2012-11-27

Preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a anunțat că șase patroni ai unor echipe de fotbal din Lige 1 vor să se retragă din cauza datoriilor și a anchetelor demarate de procurori.

Arpad Paszkany, Sorin Apostu și fostul viceprimar Laszlo Attila, plângeri penale la DIICOT Cluj în proiectul Cartierul Tineretului

2012-11-13

Acționarul majoritar al Polus Real Estate, Demian Sandor, societate care ar fi urmat să construiască la capătul Bulevardului Muncii cartierul Tineretului, a anunțat că a făcut plângeri penale împotriva lui Paszkany și Apostu.

Cosmina Druță, contabila care a ȚEPUIT Agenția de Dezvoltare Nord-Vest, trimisă în judecată: Și-a cumpărat sute de bijuterii și 37 de apartamente

2012-10-26

Fosta contabilă a Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, Cosmina Druță, a fost trimisă în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Ea a furat din conturile Agenției suma de 2,7 milioane de euro.

Sorin Apostu revine la catedra de la USAMV Cluj

2012-10-08

Sorin Apostu a depus o cerere pentru a fi preda din nou la Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca. Aceasta a fost aprobată.